证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-065撸撸射网站

四川宏达股份有限公司

对于参股公司歇业重整事项的表露公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担法律职责。

贫窭本色请示：

● 2024年9月27日，成都市中院裁定批准四川相信有限公司重整策画并断绝四川相信有限公司重整门径。

● 四川相信重整策画波及出资东说念主职权调度事项，凭据《出资东说念主职权调度有谋略》，四川相信现存出资东说念主无偿让渡抓有的四川相信100%的股权，由治理东说念主凭据重整策画的端正进行惩处。公司动作四川相信的出资东说念主之一，无偿让渡抓有的四川相信22.1605%股权，由治理东说念主凭据重整策画的端正进行惩处。

● 基于对四川相信风险情况的判断，公司已于2020年度对四川相信股权投资的账面金额19.05亿元，全额计提遥远股权投资减值准备。鉴于四川相信重整策画已取得法院裁定批准，公司将不再抓有四川相信的股权，公司账面应该将遥远股权投资逐一四川相信进行惩处，对应的其他概述收益-3，594.46万元按相通的基础计入当期损益，故该事项对公司当期损益的影响金额为-3，594.46万元。

一、四川相信歇业重整事项概述

四川相信有限公司（简称“四川相信”）是四川宏达股份有限公司（简称“公司”）的联营企业，公司对其抓股比例为22.1605%。2020年12月，由于违法筹划，监管部门连合所在政府派出办事组，对四川相信实行管控，启动进行风险惩处。2024年4月1日，国度金融监督治理部门批复欢跃对于对四川相信实行歇业重整的行政许可央求。2024年4月7日，四川相信以不成清偿到期债务，且钞票已不及以清偿一皆债务，具备重整原因为由向成都市中院央求重整。2024年4月23日，成都市中院裁定受理四川相信歇业重整央求，指定四川相信计帐组担任治理东说念主，并发布清偿权陈述和召开一债会的公告。2024年6月11日，四川相信治理东说念主在宇宙企业歇业重整案件信息网发布了《四川相信有限公司重整案对于公开招募和遴择重整投资东说念主的公告》，公开招募和遴择重整投资东说念主。2024年8月8日，四川相信治理东说念主按策画与重整投资东说念主坚决了《重整投资公约》。2024年9月5日，四川相信治理东说念主发布《四川相信有限公司重整案对于召开第二次债权东说念主会议的公告》，成都市中院定于2024年9月20日10时00分，选择收聚积议神气召开四川相信重整案第二次债权东说念主会议。

凭据《企业歇业法》的端正，鉴于四川相信重整策画（草案）波及出资东说念主职权调度事项，本次设出资东说念主组对该事项进行表决。凭据《出资东说念主职权调度有谋略》，四川相信现存出资东说念主无偿让渡抓有的四川相信100%的股权，由治理东说念主凭据重整策画的端正进行惩处。2024年9月19日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《对于欢跃公司参股公司四川相信有限公司重整策画（草案）之出资东说念主职权调度有谋略的议案》。董事会欢跃四川相信重整策画（草案）之出资东说念主职权调度有谋略，欢跃公司无偿让渡抓有的四川相信22.1605%股权，由治理东说念主凭据重整策画的端正进行惩处，并授权公司筹划层办理波及四川相信重整策画（草案）之出资东说念主职权调度的关系事宜。凭据公司董事会会议成见和授权，公司动作四川相信的出资东说念主，在端正表决期限内对四川相信重整策画（草案）之出资东说念主职权调度有谋略进行了表决。2024年9月20日四川相信治理东说念主发布《四川相信有限公司重整案第二次债权东说念主会议表决成果公告》，出资东说念主组已表决通过《出资东说念主职权调度有谋略》。

本色详见四川相信及四川相信治理东说念主在其官网和宇宙企业歇业重整案件信息网发布的关系公告，以及公司分辩于2024年4月2日、4月24日、9月21日泄露的《对于参股公司歇业重整事项的请示性公告》（临2024-004）、《对于参股公司歇业重整事项的表露公告》（临2024-005）和《对于参股公司重整策画（草案）所涉出资东说念主职权调度事项的公告》（临2024-060）。

二、四川相信歇业重整事项表露

2024年9月27日，四川省成都市中级东说念主民法院（简称“成都市中院”）在宇宙企业歇业重整案件信息网发布了《公告》（（2024）川01破3号之一）和《民事裁定书》（（2024）川01破3号之一）。成都中院裁定批准四川相信有限公司重整策画并断绝四川相信有限公司重整门径。

三、对公司的影响及风险请示

（一）四川相信为公司参股公司，公司抓有其22.1605%的股权，对其遥远股权投资弃取职权法核算。基于对四川相信风险情况的判断，公司已于2020年度对四川相信股权投资的账面金额19.05亿元，全额计提遥远股权投资减值准备。

按照四川相信重整策画之出资东说念主职权调度有谋略，公司无偿让渡抓有的四川相信22.1605%股权，由治理东说念主凭据重整策画的端正进行惩处。鉴于四川相信重整策画已取得法院裁定批准，公司将不再抓有四川相信的股权，公司账面应该将遥远股权投资逐一四川相信进行惩处。按照《企业管帐准则第2号逐一遥远股权投资》关系端正，公司账面应该将遥远股权投资逐一四川相信进行惩处，对应的其他概述收益-3，594.46万元按相通的基础计入当期损益，故该事项对公司当期损益的影响金额为-3，594.46万元。公司将严格按照企业管帐准则的端正和与年审管帐师的相通情况，实时进行管帐处理并实践信息泄露义务。

（二）四川相信未纳入公司归拢报表限制，不波及公司主生意务，公司未抓有四川相信刊行的相信居品，公司对四川相信无应收款项、财务资助和担保等事项。四川相信歇业重整事项不会对公司分娩筹划产生首要影响，现在公司分娩筹划情况平常。

（三）公司将抓续暖热四川相信歇业重整事项的后续表露及对公司的影响，并实时按照关系端正实践信息泄露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券来回所网站为公司指定的信息泄露媒体，公司通盘信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请稠密投资者严慎决策，提神投资风险。

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特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2024年9月28日

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-064

四川宏达股份有限公司

对于选举董事、选举新任董事长、

调度董事会特意委员会构成东说念主员的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带职责。

四川宏达股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月27日召开2024年第一次临时推动大会选举乔胜俊先生和罗艳辉女士为公司第十届董事会非寂寥董事；同日，公司召开第十届董事会第九次会议，选举乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并对公司第十届董事会特意委员会构成东说念主员进行调度。现将关系情况公告如下：

一、对于选举公司第十届董事会非寂寥董事事项

因办事原因，公司原董事王延俊先生、蒲堂东先生于2024年9月10日向董事会递交书面去职央求，辞去公司第十届董事会非寂寥董事职务。凭据《公司法》《公司端正》等关系端正，经公司控股推动蜀说念投资集团有限职责公司保举，并经公司董事会提名委员会对乔胜俊先生、罗艳辉女士的董事任职阅历进行审核，公司于2024年9月11日召开第十届董事会第六次会议，董事会提名乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非寂寥董事候选东说念主，并提请公司推动大会选举。

公司于2024年9月27日召开2024年第一次临时推动大会，弃取积攒投票制选举乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非寂寥董事。乔胜俊先生、罗艳辉女士的非寂寥董事任期自本次推动大会选举通过之日起策画，至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

二、对于选举公司第十届董事会董事长事项

公司于2024年9月27日收到黄建军先生的书面去职讲述，因办事原因，黄建军先生不再继续担任公司第十届董事会董事长及董事会计谋委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与窥探委员会委员职务。凭据《公司法》《公司端正》等的关系端正，黄建军先生的书面去职央求自投递公司董事会之日起收效。黄建军先生辞去公司董事长及关系董事会特意委员会职务后，将继续在公司担任董事、总司理及董事会计谋委员会委员职务。

黄建军先生在担任公司董事长时间死守法责、努力尽责，抵制设置健全公司治理体系，在驻防化解风险、推动公司健康褂讪发展等方面作念出了凸起孝顺。公司及公司董事会对黄建军先生为公司所作念出的孝顺暗示丹心的感谢！

公司于2024年9月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《对于选举公司第十届董事会董事长的议案》。凭据《公司法》《公司端正》等关系端正，与会董事一致欢跃选举董事乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并将公司的法定代表东说念主照章变更为乔胜俊先生，董事会授权公司筹划层办理公司法定代表东说念主变更的工商登记手续。乔胜俊先生的董事长任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会于2024年9月27日召开2024年第三次特意会议，并发表了书面成见：

提名委员会在审阅了公司第十届董事会新任董事长候选东说念主乔胜俊先生的关系贵寓后，以为本次拟提名的董事长候选东说念主具备相应的专科学问、办事申饬和治理材干，未发现乔胜俊先活命在《公司法》《上海证券来回所上市公司自律监管率领第1号逐一范例运作》和《公司端正》等端正的不得担任公司董事长的情形，具备担任相应职务的任职阅历。董事会提名委员会欢跃乔胜俊先生担任公司第十届董事会董事长。

三、公司第十届董事会构成东说念主员情况

适度现在，公司第十届董事会构成东说念主员如下：

（一）董事长：乔胜俊；

（二）董事会成员：乔胜俊、黄建军、罗艳辉、帅巍、刘应刚、张建、

郑亚光（寂寥董事）、陈云奎（寂寥董事）、李军（寂寥董事）。

四、对于调度第十届董事会特意委员会构成东说念主员事项

公司于2024年9月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《对于调度第十届董事会特意委员会构成东说念主员的议案》。鉴于公司第十届董事会部分东说念主员调度，凭据《公司法》《公司端正》和公司董事会各特意委员会实行确定等关系端正，公司对第十届董事会特意委员会构成东说念主员进行相应调度。具体调度情况如下：

■

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

详见2024年9月12日和9月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券来回所网站（）上的《宏达股份第十届董事会第六次会议决议公告》（临2024-042）、《宏达股份2024年第一次临时推动大会决议公告》（临2024-062）和《宏达股份第十届董事会第九次会议决议公告》（临2024-063）。

特此公告。

附件：董事长乔胜俊先生、董事罗艳辉女士简历

四川宏达股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：

1、董事长乔胜俊先生简历

乔胜俊，中国国籍，男，39岁。中共党员，商议生学历，正高等工程师。四川省交通职业技能学院说念路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校各人治理专科商议生。

2002年7月一2004年3月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司射洪涪江三桥任技能员；2004年3月一2005年4月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司北京地铁清河斜拉桥任技能员；2005年4月一2008年11月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司西登攀速C11技俩部任科长；2008年11月一2009年9月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司成彭高速三标段任副总工程师兼工程科长；2009年9月一2010年7月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司巴南高速D9任总工程师；2010年7月一2012年12月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司武胜嘉陵江大桥任技俩司理；2012年12月一2015年4月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司任市集开拓部副司理；2015年4月一2019年11月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司任副总司理；2019年11月一2020年3月赴任于四川叙古高速公路开拓有限职责公司任副总司理(主抓办事)；2020年3月一2021年3月赴任于四川叙古高速公路开拓有限职责公司、川黔高速公路有限职责公司任副总司理(主抓办事)；2021年3月一2022年5月赴任于四川叙古高速公路开拓有限职责公司、川黔高速公路有限职责公司任总司理；2022年5月一于今赴任于蜀说念投资集团有限职责公司任地皮事务与矿产资源部部长。2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事、董事长。

乔胜俊先生与宏达股份其他董事、监事、高等治理东说念主员不存在关联关系，与宏达股份的控股推动蜀说念投资集团有限职责公司存在关联关系，不存在上海证券来回所《上市公司自律监管率领第1号逐一范例运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；适度现在，乔胜俊先生未抓有宏达股份股票。

2、董事罗艳辉女士简历

罗艳辉，中国国籍，女，41岁。中共党员，商议生学历，高等政工师。四川大学水利水电学院水利水电工程专科本科毕业；中共四川省委党校各人治理专科商议生。

2005年7月-2010年5月任职中国水利水电第七工程局市集开拓部；2010年5月-2011年4月任职中国共产目的后生团中国水利水电第七工程局基础步骤行状部团支部布告；2011年4月-2012年8月任职中国水利水电第七工程局有限公司副主任科员、主任科员；2012年8月-2015年10月任职四川川西投资治理有限职责公司；2015年10月-2016年8月任职四川高速公路设置开拓总公司东说念主力资源部；2016年8月-2018年6月任职四川高速公路设置开拓总公司东说念主力资源部薪酬治理绩效窥探科科长，其间（2014年9月-2017年6月）过问中共四川省委党校各人治理专科学习；2018年6月-2019年5月任职四川高速公路设置开拓集团有限公司东说念主力资源部副司理（东说念主事干部治理）；2019年5月-2021年2月任职四川高速公路设置开拓集团有限公司党委组织部（东说念主力资源部）副部长；2021年2月-2021年8月任职四川省交通投资集团有限职责公司东说念主力资源部副部长；2021年8月-于今任职蜀说念投资集团有限职责公司东说念主力资源部副部长。2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事。

罗艳辉女士与宏达股份其他董事、监事、高等治理东说念主员不存在关联关系，与宏达股份的控股推动蜀说念投资集团有限职责公司存在关联关系，不存在上海证券来回所《上市公司自律监管率领第1号逐一范例运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；适度现在，罗艳辉女士未抓有宏达股份股票。

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-063

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担法律职责。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第九次会议于2024年9月27日17：00在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场团结通信神气召开。经合座董事一致欢跃，本次会议豁免见知时限条款，本次会议于2024年9月27日公司2024年第一次临时推动大会补选产生第十届董事会成员后，以理论神气向通盘董事投递了会议见知。会议由董事黄建军先生主抓，应到董事9东说念主，实到董事8东说念主，其中董事张建先生因办事原因，无法过问现场会议，以视频通信神气参会并表决；寂寥董事李军先生因办事原因，无法过问现场和视频通信会议，奉求寂寥董事陈云奎先生代为诓骗表决权。本次会议的召集和召开安妥《公司法》等关系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司端正》的关系端正，会议酿成的决议正当、灵验。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《对于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司于2024年9月27日收到黄建军先生的书面去职讲述，因办事原因，黄建军先生不再继续担任公司第十届董事会董事长及董事会计谋委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与窥探委员会委员职务。凭据《公司法》《公司端正》等的关系端正，黄建军先生的书面去职央求自投递公司董事会之日起收效。黄建军先生辞去公司董事长及关系董事会特意委员会职务后，将继续在公司担任董事、总司理及董事会计谋委员会委员职务。

黄建军先生在担任公司董事长时间死守法责、努力尽责，抵制设置健全公司治理体系，在驻防化解风险、推动公司健康褂讪发展等方面作念出了凸起孝顺。公司及公司董事会对黄建军先生为公司所作念出的孝顺暗示丹心的感谢！

凭据《公司法》《公司端正》等关系端正，与会董事一致欢跃选举董事乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并将公司的法定代表东说念主照章变更为乔胜俊先生，董事会授权公司筹划层办理公司法定代表东说念主变更的工商登记手续。乔胜俊先生的董事长任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决成果：9票欢跃、0票反对、0票弃权。

本议案照旧公司董事会提名委员会2024年第三次特意会议审议通过。

二、审议通过了《对于调度第十届董事会特意委员会构成东说念主员的议案》

鉴于公司第十届董事会部分东说念主员调度，凭据《公司法》《公司端正》和公司董事会各特意委员会实行确定等关系端正，欢跃对公司第十届董事会特意委员会构成东说念主员进行相应调度。具体调度情况如下：

■

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决成果：9票欢跃、0票反对、0票弃权。

详见2024年9月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券来回所网站（）上的《宏达股份对于选举董事、选举新任董事长、调度董事会特意委员会构成东说念主员的公告》（公告编号：临2024一064）。

特此公告。

附件：董事长乔胜俊先生简历

四川宏达股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：董事长乔胜俊先生简历

乔胜俊，中国国籍，男，39岁。中共党员，商议生学历，正高等工程师。四川省交通职业技能学院说念路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校各人治理专科商议生。

2002年7月一2004年3月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司射洪涪江三桥任技能员；2004年3月一2005年4月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司北京地铁清河斜拉桥任技能员；2005年4月一2008年11月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司西登攀速C11技俩部任科长；2008年11月一2009年9月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司成彭高速三标段任副总工程师兼工程科长；2009年9月一2010年7月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司巴南高速D9任总工程师；2010年7月一2012年12月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司武胜嘉陵江大桥任技俩司理；2012年12月一2015年4月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司任市集开拓部副司理；2015年4月一2019年11月赴任于四川路桥桥梁工程有限职责公司任副总司理；2019年11月一2020年3月赴任于四川叙古高速公路开拓有限职责公司任副总司理(主抓办事)；2020年3月一2021年3月赴任于四川叙古高速公路开拓有限职责公司、川黔高速公路有限职责公司任副总司理(主抓办事)；2021年3月一2022年5月赴任于四川叙古高速公路开拓有限职责公司、川黔高速公路有限职责公司任总司理；2022年5月一于今赴任于蜀说念投资集团有限职责公司任地皮事务与矿产资源部部长。2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事、董事长。

乔胜俊先生与宏达股份其他董事、监事、高等治理东说念主员不存在关联关系，与宏达股份的控股推动蜀说念投资集团有限职责公司存在关联关系，不存在上海证券来回所《上市公司自律监管率领第1号逐一范例运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；适度现在，乔胜俊先生未抓有宏达股份股票。

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-062

四川宏达股份有限公司

2024年第一次临时推动大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担法律职责。

贫窭本色请示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)推动大会召开的时间：2024年9月27日

(二)推动大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(三)出席会议的无为股推动和归附表决权的优先股推动极端抓有股份情况：

■

(四)表决神气是否安妥《公司法》及《公司端正》的端正，大会主抓情况等。

会议由公司董事会召集，董事长黄建军主抓，选择现场与收集投票神气，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决神气安妥《公司法》《公司端正》及国度关系法律、法例的端正。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在职董事7东说念主，出席5东说念主，寂寥董事李军先生因办事原因未能出席本次推动大会，奉求公司寂寥董事陈云奎先生代为出席本次推动大会；董事张建先生因办事原因未能出席本次推动大会。

2、董事候选东说念主乔胜俊先生、罗艳辉女士出席了本次推动大会。

3、公司在职监事3东说念主，出席3东说念主；

4、董事会秘书王延俊先生出席了本次推动大会，公司其他高管东说念主员列席了本次推动大会。

二、议案审议情况

(一)非积攒投票议案

1、议案称号：对于公司2024年过活常关联来回瞻望的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

(二)积攒投票议案表决情况

1、对于补选公司第十届董事会非寂寥董事的议案

■

(三)波及首要事项，5%以下推动的表决情况

■

(四)对于议案表决的关系情况证明

议案1波及关联来回，关联推动蜀说念投资集团有限职责公司（所抓表决权股份数目486，237，405股）、四川宏达实业有限公司（所抓表决权股份数目50，000，000股）对议案1侧目表决。

三、讼师见证情况

1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京中银（成都）讼师事务所

讼师：何锦、刘伟霞

2、讼师见证论断成见：

经现场见证，中银讼师以为，公司2024年第一次临时推动大会的召集、召开门径，本次推动大会召集东说念主的阅历和出席会议东说念主员的阅历，本次推动大会的表决神气、表决门径均安妥《证券法》《公司法》《推动大会功令》和《公司端正》的端正，本次推动大领略过的各项表决成果正当灵验。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2024年9月28日

● 上网公告文献

经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律成见书

● 报备文献

经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会钤记的推动大会决议撸撸射网站